2. dalga Can Holding operasyonundan mason çıktı! Gözaltına alınanlar arasında Masonlar Başkanı Remzi Sanver var...

İstanbul merkezli ikinci dalga operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; aralarında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, Can Yayın Holding YKB Mehmet Kenan Tekdağ, Binsat Holding YK Başkanları Arafat–Cengiz Bingöl ile Betül Can ve Zühal Canın da bulunduğu 26 isim gözaltına alındı.

Dosyaya giren MASAK raporu, Can Holding ve bağlantılı 121 şirketin hesaplarında 2020–2021’de kaynağı belirsiz 88 milyar TL tutarında finansal hareket saptandığını ortaya koydu.

MASON DERNEĞİ BAŞKANI REMZİ SANVER GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında, Türkiye’deki Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı olduğu bilinen Prof. Dr. Remzi Sanver öne çıktı. Sanver’in isminin dosyada “örgüt yapılanmasına ilişkin finansal akış” başlıklarıyla geçtiği belirtilirken, soruşturmanın bu hat üzerinden genişlediği öğrenildi.

REMZİ SANVER KİMDİR?

1970 İstanbul doğumlu. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktorasını tamamladı; 2006’dan beri profesör. 2011–2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü. Hâlen CNRS (Fransa)’da araştırma profesörü. Masonlukta 1991’de tekris, 2010–2013’te Büyük Üstatlık yaptı; güncelde Dernek Başkanı.

35 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI, 26’SI YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gözaltına alınan 26 isim arasında:

Mehmet Kenan Tekdağ (Can Yayın Holding YKB)
Arafat Bingöl, Cengiz Bingöl (Binsat Holding YK Başkanları)
Prof. Dr. Remzi Sanver
Betül Can, Zühal Can (Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri)
Emniyet kaynakları 3 şüphelinin yurt dışında, 6 şüphelinin firari olduğunu belirtti.

SUÇLAMALARIN ODAĞI: ÖRGÜT, DOLANDIRICILIK, AKLAMA

Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma–yönetme–üyelik, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” başlıklarında ilerliyor.

Şirket merkezleri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

MASAK RAPORU: 88 MİLYAR TL’LİK “KAYNAĞI BELİRSİZ” HAREKET

Dosyaya yeni giren MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 döneminde banka hesaplarında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareket tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı’nın 17.02.2022 tarihli raporuna yansıyan bulgular; fiziki mal hareketi olmadan sahte fatura, faturasız gelirlerin şirketler arasında sirkülasyonu ve sahte sermaye artırımları üzerinden aklama şüphesini güçlendirdi.

KAYIT DIŞI FATURA ZİNCİRİ VE ŞEMATİK YAPI

Soruşturmaya göre, Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden yüksek tutarlı, gerçekte mal hareketi olmayan işlemler yapıldı.

Varlık Barışı kalemleriyle “ortaklara borçlar” hesabı kullanılarak nakit girişlerinin meşrulaştırıldığı değerlendiriliyor.

Yapılanmanın; aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurup yönetimleri sık değiştirerek denetimi zorlaştırdığı ve sorumluluğu dağıttığı ileri sürülüyor.

121 ŞİRKET, TMSF YÖNETİMİNDE

Soruşturma çerçevesinde 121 şirkete el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. Medya, eğitim, enerji ve finans dahil pek çok sektörde şirketler kayyum yönetimine geçti.

DİĞER HATLAR: CİNER BAĞLANTISI VE YENİ TEDBİRLER

Soruşturmada Can Holding–Ciner Grubu ilişkisine dair mali/ticari bağlar da dosyalanmıştı. Park Holding A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik kayyum kararları ile bazı şüpheliler hakkında tutuklama–adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.