Laleli’de çökertilen kara para zinciri! CHP’nin tartışmalı kurultayında dağıtılan paralar bu ağdan mı çıktı?
İstanbul’da döviz firmaları üzerinden yürütülen dev kara para trafiğine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Aynı gruba temmuz ayında da baskın yapıldığı ortaya çıktı. Libya bağlantılı şüphelilerin POS cihazlarıyla 47 milyar liralık işlem hacmi oluşturduğu, 1,3 milyar liralık suç gelirinin aklandığı tespit edildi. Savcılık, çökertilen ağın İBB soruşturması ve CHP kurultayı finansmanı iddialarıyla olası bağlantılarını da araştırıyor.
Türkiye’de son yıllarda dolar milyonerlerinin sayısındaki hızlı artışın perde gerisinde, yasa dışı bahis, tefecilik ve kara para organizasyonlarının rolü yeniden gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dün sabah gerçekleştirdiği operasyon, bu karanlık ağların ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koydu.
DÜN SABAH ŞAFAK OPERASYONU: 60 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, döviz firmaları üzerinden yürütülen kara para trafiğine ilişkin yeni bir operasyon başlattı.
Dün sabah İstanbul merkezli çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, bazı döviz şirketlerinin çatısı altında faaliyet gösteren 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında söz konusu şirketlere ait 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.
LİBYA VE AFRİKA BAĞLANTISI: PARA TRANSFERİNİ TEKELLEŞTİRDİLER
Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, Libya başta olmak üzere bazı Afrika ülkeleriyle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirerek devasa bir finans ağı kurdu.
Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlamaları yöneltildi.
47 MİLYAR LİRALIK POS DOLANDIRICILIĞI
Soruşturmada ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise, şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak oluşturdukları 47 milyar liralık işlem hacmi oldu.
Bu yöntemle piyasada kayıt dışı büyük bir nakit akışı sağlandığı, paraların farklı hesaplar ve şirketler üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.
TEMMUZ’DA DA AYNI GRUBA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ
Dün yapılan operasyon, aslında Temmuz ayında düzenlenen bir başka soruşturmanın devamı niteliğinde.
Temmuz’daki operasyonda, Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo şirketleri üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptığı belirlenen 62 kişi gözaltına alınmış, 50 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmişti.
MASAK ve BDDK’nın incelemeleri, o dönemde bu firmaların ticari faaliyetle ilgisi olmayan 600 bin işlem gerçekleştirdiğini ortaya koymuştu.
SİYASİ BAĞLANTI İDDİASI: KURULTAY FİNANSMANI ARAŞTIRILIYOR
Yeni operasyonun ardından gözler, kara para ağının olası siyasi bağlantılarına çevrildi.
Soruşturmayı yürüten savcılık, çökertilen döviz ağının İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden soruşturma ile bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor.
İddiaya göre, İBB’ye yönelik operasyon sırasında bazı döviz bürolarından kurultayda kullanılmak üzere minibüslerle para taşındığı yönünde bilgiler soruşturma dosyasına girdiği iddia edildi.
CHP KURULTAYI İLE BAĞLANTI İDDİASI
İddiaya göre Laleli’de çökertilen ve 1,3 milyar liralık suç gelirinin merkezinde yer alan bir döviz firmasının, CHP’nin delegelere para dağıtıldığı öne sürülen kurultayının finansmanında rol aldığı değerlendiriliyor.
Savcılık bu bağlantıyı doğrulayacak belge ve para trafiğini incelemeye aldı.
