Kapalıçarşı soruşturmasında 4. dalga 'kara para' operasyonu: 14 İlde 80 gözaltı, milyonluk malvarlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı merkezli soruşturmada dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Operasyonda çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu.

VENÜS DOSYASINDA YENİ OPERASYON

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kapalıçarşı ve Venüs dosyası” olarak bilinen dosya kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturmanın dördüncü dalgasında şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği belirlendi.

FOREX VE YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Yapılan incelemelerde, forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları üzerinden sisteme sokulduğu tespit edildi.

KRİPTO ÜZERİNDEN YURT DIŞINA PARA TRANSFERİ

Şüphelilerin elde ettikleri suç gelirlerini, kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktardıkları belirlendi. Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendi. Toplam 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ARAÇLAR, TAŞINMAZLAR VE İŞYERLERİNE EL KONULDU

Paravan şirket sahipleri ve para transferine aracılık eden şüphelilerin, suç tarihinden itibaren edindikleri malvarlıkları da soruşturma kapsamına alındı. Bu çerçevede 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

KAYNAK: HABER MERKEZŞ