Can Holding soruşturmasında dev dalga: Türk Mason lideri Remzi Sanver ve Kenan Tekdağ dahil 11 kişi tutuklandı

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonun ardından gözaltına alınan 26 şüpheliden aralarında Türkiye Mason Locası'nın eski büyük üstadı Mehmet Remzi Sanver ve Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Suç örgütü ve kara para 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri iddia edildi.

Savcılık, Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin’in tutuklanmalarını talep etti.

Ayrıca, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

MASAK raporları örgütü deşifre etti

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Can Holding çatısı altındaki şirketler üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulması” ve “suçtan elde edilen kazançların aklanması” gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü.

MASAK ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla başlatılan soruşturmada, holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, sahte belge ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.

“Varlık Barışı” suistimali 

Soruşturma dosyasına göre, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, farklı sektörlerde çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki isim değişiklikleriyle sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia edildi.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde “nakit sermaye artırımı” yapıldığı, bu sermayelerin “ortaklara borçlar hesabı” üzerinden gösterildiği, bu hesapların gerçeği yansıtmadığı, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirketlere yatırılan paraların suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı öne sürüldü.

Medya, eğitim ve enerji sektörleri paravan olarak kullanılmış

MASAK raporlarına göre, örgüt “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından elde ettiği gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar gerçekleştirdi. Bu yolla hem ekonomik güç elde ettiği hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı belirtildi.

121 şirkete el konuldu, TMSF kayyum atandı

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu, TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show TV, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu gibi firmalar yer aldı.