Merkez Bankası desteğini suistimal ettiler! İstanbul Altın Rafinerisi’ne sabah operasyonu: 21 kişi gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen ihracat desteklerini usulsüz şekilde kullandığı belirlenen İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. “Nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurmak” suçlamalarıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, Merkez Bankası’nın “Yurt Dışı Kaynaklı Dövizin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi” kapsamında ihracat yapan firmalara sağladığı yüzde 3’lük döviz teşvikinin suistimal edildiği iddiasıyla başlatıldı.
Rafineriyle bağlantılı şirketlerin, devletten aldıkları döviz desteklerini sahte ihracat işlemleriyle kullandıkları tespit edildi.
24 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul genelinde 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’nin yanı sıra bağlantılı firmalarda da arama yapıldı.
21 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
MERKEZ BANKASI VE JANDARMA ORTAK ÇALIŞTI
Soruşturma sürecinde Merkez Bankası uzmanlarının hazırladığı denetim raporları, Jandarma KOM Şube ekipleriyle paylaşılırken, operasyon planı bu raporlar doğrultusunda oluşturuldu.
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerin, ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak için, bahse konu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu belirlendi.
554 MİLYONLUK ZARAR
Bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplam 543.634.253 dolar ihracat yaptıkları, bu ihracat üzerinden de yüzde 3 devlet desteği aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti zarara uğrattıkları da belirlendi.
Devletin bu yolla yaklaşık 554 milyon TL civarında bir kamu zararına uğratıldığı değerlendiriliyor.
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ'NE BAĞLI ŞİRKETLER HANGİLERİ?
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:
GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.
İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.