Bir masa, bir sandalyeyle kurulmuş! Necati Arabacı ve ortaklarının Bahama-Türkiye hattında 300 milyon dolarlık dolandırıcılığı
sandalyeyle kurulan paravan şirketin sahibi inşaat işçisi çıktı. İsviçreli Özkan Özdemir ve Cehennem Melekleri üyesi Necati Arabacı liderliğindeki dolandırıcılar, yatırımcıları sahte baskın haberleriyle kandırdı. Fon dedektifleri, paranın izini başka şirketlerde buldu.
Bahama merkezli Holdun Family Office Şirketi’nin, Bahama-Türkiye hattında kaybolduğunu iddia ettiği 300 milyon dolarlık bahis vurgunu, ortaya çıkan yeni detaylarla şoke etti. Dolandırıcıların parayı aktardıklarını söyledikleri şirketin, Ümraniye’de bir apartman dairesinde sadece bir masa ve bir sandalyeyle faaliyet gösterdiği belirlendi. Şirketin sahibi ise hakkında çok sayıda icra dosyası bulunan bir inşaat işçisi çıktı.
İSVİÇRELİ KİLİT İSİM: ÖZKAN ÖZDEMİR
Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, dünyaca ünlü motosiklet çetesi Cehennem Melekleri’nin önde gelen üyelerinden İsviçre doğumlu Özkan Özdemir, 300 milyon dolarlık fon vurgununun kilit ismi olarak öne çıktı. Özdemir, kurduğu futbol okulu üzerinden Breel Embolo, Granit Xhaka gibi yıldız futbolcular ve Capital Bra gibi ünlü rapçilerle yakın ilişki kurdu.
Özdemir’in GPG Sports’un kurucuları İsviçreli Karlheinz Haunschild ve Giancarlo Tottoli ile ortak hareket ettiği ve bu bağlantılar üzerinden büyük miktarda fonun paravan şirketlere aktarıldığı iddia ediliyor.
HOLDUN İNOVASYON VE TEKNOLOJİ MASKESİ
Kendisini saygın bir işadamı gibi tanıtan Özdemir, aslında Holdun İnovasyon ve Teknoloji üzerinden, 65 profesyonel futbol ligi maçının sonuçlarını tahmin eden bir matematiksel formül geliştirdiklerini iddia ederek yatırımcıları kandırdı. Bu yöntemle milyarlarca dolarlık fonun yasadışı yollarla Türkiye’deki paravan şirketlere aktarıldığı belirlendi.
Temmuz 2024’te şirket, algoritmanın veri bilimcileri tarafından inceleneceğini söyleyip kapısını kilitleyerek yatırımcılara "Türkiye’de BrokerStarz isimli bahis şirketi tarafından dolandırıldıklarını" iddia etti.
TÜRKİYE’DE BİR MASA, BİR SANDALYE
Fon dedektiflerinin Türkiye’de yaptığı araştırmada, BrokerStarz bahis sitesinin 2020’de Ümraniye’de 56 bin TL sermaye ile kurulan Yıldız Reklam adlı bir şirkete bağlı olduğu tespit edildi. Şirketin tek yasal sahibi ise Muhammet A., hakkında onlarca icra dosyası bulunan bir inşaat işçisiydi.
Dedektifler, paranın Yıldız Reklam’a aktarılmadığını ve aslında farklı şirketler üzerinden yönlendirildiğini ortaya çıkardı.
SAHTE BASKIN VE MEDYA MANİPÜLASYONU
Dolandırıcıların, Türkiye’de yatırımcılarının polis baskınında tutuklandığı izlenimi veren sahte haberler yaptırdığı belirlendi. Araştırma, böyle bir baskının hiçbir zaman yaşanmadığını, tüm operasyonun tamamen sahte bir senaryo üzerine kurulduğunu ortaya koydu.
300 MİLYON DOLARIN PEŞİNDE
Bahama-İsviçre-Türkiye hattında kaybolan 300 milyon dolarlık fonun izini süren dedektifler, dolandırıcılık ağının karmaşıklığını ve sahte operasyonların boyutunu gözler önüne serdi. Yatırımcılar, özel araştırma şirketleriyle anlaşıp paranın akıbetini öğrenmeye çalışıyor.